男友當(dāng)官時(shí)，她這樣做
她通知男友，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理。男友于是轉(zhuǎn)賬300多萬(wàn)元給她，還幾次拿給她現(xiàn)金，讓她去學(xué)炒股。其中166萬(wàn)元被法庭認(rèn)定是贓款。
男友栽水后，她這樣做
她先逃到成都，花150元找**販子做了一個(gè)名為向海燕的假***。隨后去北京，在網(wǎng)上花錢做了一個(gè)名為楊映榕的假***，開(kāi)端隱姓埋名地生活。
昨天，一名身體高挑、衣著藍(lán)色囚服的女子，被帶到南岸區(qū)**受審。她被指控的罪名是涉嫌洗錢罪和偽造居民***罪。
她被指控洗錢，是由于她將贓官男友的166萬(wàn)元行賄贓款投進(jìn)股市炒股，當(dāng)聽(tīng)說(shuō)男友涉嫌立功被抓，她還化名潛逃外地。
男友被抓她化名潛逃
她姓袁，今年30歲。
2007年，袁某在一家工程咨詢公司任客戶經(jīng)理。由于工作緣由，離異的她認(rèn)識(shí)了南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)副主任馮某。隨著交往加深，二人在2008年底肯定戀愛(ài)關(guān)系。
袁某交代，2010年4月中旬，她聽(tīng)說(shuō)馮某出事，但不知詳細(xì)緣由。她擔(dān)憂受牽連，就想逃避，于是她先去了成都。
袁某在成都呆了1個(gè)月左右，準(zhǔn)備到北京。臨行前，她花了150元錢找**販子做了一個(gè)名為向海燕的假***。在北京，袁某用這個(gè)化名及假***招聘到一家網(wǎng)絡(luò)公司。
案卷證據(jù)顯現(xiàn)，2010年6月，袁某在網(wǎng)上經(jīng)過(guò)網(wǎng)友辦了一個(gè)新戶口和新***，買賣金額是5萬(wàn)元。她經(jīng)過(guò)QQ號(hào)將照片和出生年月日傳給對(duì)方。2010年9月，她拿到假***，***和戶口的地址為河南省睢縣長(zhǎng)崗鎮(zhèn)前楊樓村2號(hào)。她的新身份名字叫楊映榕，1983年出生。
袁某交代，1983年屬豬，由于她覺(jué)得本人笨，就選了1983年出生。楊映榕是她本人取的。因***姓楊，榕樹(shù)是招魂樹(shù)，她當(dāng)時(shí)魂不守舍的，就取了楊映榕這個(gè)名字。后來(lái)，她將戶口遷到了成都。她之所以用假身份，一是為了規(guī)避檢察機(jī)關(guān)，二是想隱姓埋名，以新身份開(kāi)端重生活。
男友轉(zhuǎn)賬331萬(wàn)給她炒股
袁某交代，在男友馮某拿錢給她炒股之前，她就在炒股，只是資金很少，只要十幾萬(wàn)元。
2009年初，馮某主動(dòng)問(wèn)當(dāng)時(shí)的股市狀況。她通知馮某，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理，有一定的炒股經(jīng)歷和信息。馮某就拿錢讓她去學(xué)炒股。
證據(jù)顯現(xiàn)，大約在2009年的一天，馮某要走袁某的賬號(hào)，先后兩次轉(zhuǎn)賬113萬(wàn)元和218萬(wàn)元到袁某的賬戶上。袁某又把這些錢分別轉(zhuǎn)到其他幾人的賬戶上。
馮某投資后，只是偶然問(wèn)一下投資理財(cái)能否盈利。
袁某交代，馮某除了經(jīng)過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬外，還給過(guò)她幾次現(xiàn)金，有5萬(wàn)、10萬(wàn)、20萬(wàn)不等。
有一次，他們逛街，馮某接了一個(gè)電話后就到咖啡館和別人喝茶，她單獨(dú)逛街。過(guò)了一兩小時(shí)，他們相約一同回家時(shí)，馮某手里多了一個(gè)袋子。回到家后，馮某從那個(gè)袋子中拿出5萬(wàn)塊錢給她，叫她把錢投到股市。
還有一天晚上9時(shí)許，馮某接了個(gè)電話，說(shuō)進(jìn)來(lái)有點(diǎn)事，就空手出門了。不到1個(gè)小時(shí)馮某回家，背了一個(gè)皮公文包，從包中拿了10萬(wàn)元和一條中華煙出來(lái)。這筆錢在馮某的布置下，也被放到股市。
袁某交代稱，她歷來(lái)沒(méi)問(wèn)過(guò)錢是從哪里來(lái)的。她曉得憑馮某合理工資收入，沒(méi)有這么多錢給她。
自稱炒股賺了100萬(wàn)元
袁某稱，她用馮某的錢炒股，賺了100萬(wàn)元左右。
昨天在法庭上，袁某對(duì)檢方指控她洗錢166萬(wàn)元的事實(shí)表示認(rèn)可。因家里有年邁多病的父母，而且父母還要幫助照顧她年僅7歲的女兒，袁某懇求法庭對(duì)她從輕判處。
**當(dāng)庭認(rèn)定，袁某在2009年6月至2010年春節(jié)前后，陸續(xù)收到馮某的166萬(wàn)元贓款。袁某明知這些錢不契合馮某的收入情況，仍用來(lái)炒股，構(gòu)成洗錢罪；袁某經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置偽造的居民***，構(gòu)成偽造居民***罪。最后，**決議對(duì)袁某判刑10個(gè)月，并處分金33.2萬(wàn)元。
贓官男友被判刑12年半
袁某的男友馮某，2001年至2010年先后擔(dān)任南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)工程部部長(zhǎng)、總工程師、副主任及**辦副主任。
**認(rèn)定，馮某應(yīng)用分管茶園新城區(qū)工程建立、慈母山**工程建立等職務(wù)便利，為別人謀取利益，屢次收受企業(yè)及個(gè)人送的財(cái)物共計(jì)166萬(wàn)元。受賄方觸及建筑、監(jiān)理、園林景觀、工程咨詢等類型公司，最多一次收受30萬(wàn)元，最少一次2萬(wàn)元。
2010年11月23日，馮某因行賄罪，被南岸區(qū)**判處****12年零6個(gè)月。
這些行為涉嫌洗錢
重慶智豪律師事務(wù)所主任張智勇稱，假如動(dòng)用**立功、***性質(zhì)的組織立功、恐懼活動(dòng)立功、**立功、**賄賂立功、毀壞金融管理次序立功、金融**立功的所得及其產(chǎn)生的收益，都算洗錢。
詳細(xì)的洗錢行為包括5種：
1、為立功分子提供資金賬戶，轉(zhuǎn)移非法資金。
2、輔佐立功分子將上述立功行為的贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融**或者有價(jià)證券。
3、經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式輔佐立功分子的資金轉(zhuǎn)移。
4、輔佐將立功分子資金匯往境外。
5、以其他辦法掩飾、坦白立功所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。比方將贓款投資停止合法運(yùn)營(yíng)，將非法取得的收入注入合法收入中，或者用立功所得購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)等。
哪類人與洗錢沾邊
張智勇稱，可以與洗錢罪沾邊的，主要是立功分子的親屬、**等關(guān)系親密人。
觸及贓官的關(guān)系親密人包含國(guó)度工作人員的**屬和其他與國(guó)度工作人員關(guān)系親密人兩種，比方官員的**屬、司機(jī)、秘書(shū)。
洗錢罪最高判10年
張智勇稱，犯洗錢罪的處5年以下****或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下****，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
假如單位犯洗錢罪，對(duì)單位判處分金，并對(duì)直接擔(dān)任的主管人員和其他直接義務(wù)人員，處5年以下****或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下****。
